Генпрокуратура взыскала с «Каспий-Лады»
Нижегородский арбитражный суд решил взыскать в доход Российской Федерации 96,4 млн руб. c АО «Каспий-Лада» – крупного автодилера республики Дагестан. Компания в 2019 году получила деньги по доверенности в результате мнимой сделки, заключенной между нижегородской транзитной фирмой «Мегаполис» и «Агент-Профи» (это юрлицо уже ликвидировано). Одна фирма в 2017 году поставила другой оборудование, покупатель не расплатился, и продавец получил в Нижнем Новгороде судебное решение о взыскании долга.
В 2021 году это решение в апелляции отменил Росфинмониторинг: финансовая разведка выяснила, что никакой поставки и перечисления денег в счет оплаты не было и проведена фиктивная сделка между формально-легитимными обществами. Однако в 2019 году, получив доверенность от компании «Мегаполис», мнимый долг через московских приставов получило АО «Каспий-Лада». А в 2021 году, уже в период проходившей проверки Росфинмониторинга, «Мегаполис» обратился к судебным приставам Нижнего Новгорода, получив в суде дубликат исполнительного листа якобы взамен утерянного оригинала. Генеральная прокуратура сочла, что участники схемы повторно пытаются обналичить денежные средства и успела заблокировать процедуру ликвидации «Мегаполиса», а приставы приостановили производство, усомнившись в документах.
В дайджесте размещен фрагмент материала, опубликованного на сайте газеты «Коммерсантъ» 19.10.2023
Автор: Иван Сергеев
Полный текст вы можете прочитать на сайте издания- 0
- 1075
Новости по теме:
- 19 апреля 2024
- Дилер обжаловал решение о списании долга с GM
- 14 марта 2024
- «Аксель» прирос землей
- 5 марта 2024
- Бывших топ-менеджеров «Модуса» отправили в колонию
- 22 февраля 2024
- Суд передал акции «Рольфа» в пользу государства
- 9 февраля 2024
- Автодилер не доехал до банкротства
- 19 января 2024
- Главе «Крепости» не удалось оспорить приговор
- 12 января 2024
- С «дочки» GM разрешили списать долги по налогам
- 3 ноября 2023
- Доля «Питер-Лады» достигла 17%
- 1 сентября 2023
- Анатолий Кайро получил 8,5 года колонии
- 17 августа 2023
- Дилер и дистрибьютор спорят об ответственности
Комментарии
Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте