
Дело «Рольфа» уехало из Черемушек
Как стало известно «Ъ», до суда дошло дело основателя автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд руб. Предполагалось, что процесс пройдет заочно, но Черемушкинский суд Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, районная инстанция, ранее осудившая на восемь с половиной лет колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу.
Первое заседание по делу проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны бывшего председателя совета директоров группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой (проживает в Испании) и главы офшорной компании Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии прошло в отсутствие подсудимых. Никто из них с момента возбуждения 25 июня 2019 года Следственным комитетом России дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов) в России не появлялся и участия в следственных действиях не принимал.
Ходатайство об изменении территориальной подсудности дела инициировали защитники госпожи Луковецкой Константин Терехин и Владимир Меркулов. По их мнению, у судей Черемушкинского суда по этому делу уже сформировалось мнение. Дело в том, что 1 сентября 2023 года именно этот суд уже вынес приговор экс-гендиректору компании «Рольф Эстейт», советнику директора по стратегическому развитию Анатолию Кайро, назначив ему восемь с половиной лет лишения свободы. Находившийся под запретом определенных действий предприниматель был взят под стражу в зале суда.
Он проходил по тому же делу, что и остальные, пока его не выделили в отдельное производство. По версии следствия, в 2014 году господин Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной председателем совета директоров группы компаний «Рольф» Сергеем Петровым. В результате на счета подконтрольной ему фирмы были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере около 4 млрд руб. Для совершения преступления, согласно обвинению, сообщники изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у Panabel Limited акций «Рольф Эстейт» за 3 млрд 938 тыс. руб.
В дайджесте размещен фрагмент материала, опубликованного в газете «Коммерсантъ» №18/П от 03.02.2025
Автор: Мария Локотецкая
Полный текст вы можете прочитать на сайте издания
0
795
Новости по теме:
- 12 февраля 2025
- «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольфа»
- 7 февраля 2025
- Таможня дает недобро
- 3 февраля 2025
- «Рольф»: бренд Avior и новинки в Серпухове
- 30 января 2025
- Чистая прибыль «Рольфа» сократилась до 3 млрд руб.
- 23 января 2025
- «Рольф» прекратил работу с тремя брендами
- 20 января 2025
- Дилеры спрогнозировали долю китайских авто
- 28 декабря 2024
- Выкуп «Рольфа» обошелся в 34,8 млрд рублей
- 10 декабря 2024
- «Рольф» начал развитие франшизы полного цикла
- 2 декабря 2024
- «Рольф» разместил облигации на 1 млрд рублей
- 27 ноября 2024
- «Рольф» примет оплату услуг сервиса частями
Комментарии
Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте