Человек человеку «Рольф»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение Анатолию Кайро, директору департамента развития бизнеса крупнейшего в России автодилера — группы компаний (ГК) «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 4 млрд руб. Следствие считает, что сделка, в которой участвовал господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой страны основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова.


Следователь главного следственного управления СКР Юрий Скирденко предъявил 43-летнему Анатолию Кайро в окончательной редакции обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Помимо него и господина Петрова фигурантами этого дела являются проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, поэтому расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.

В основу этой истории легла сделка, в результате которой в 2014 году «Рольф» приобрел за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором «Рольф Эстейт» на тот момент являлся как раз господин Кайро. При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова оценивалась всего в 200 млн руб.

Находящийся с самого начала расследования под домашним арестом Анатолий Кайро своей вины в инкриминируемом деянии не признает. При этом его защита предъявленное в окончательной редакции обвинение называет еще «более абсурдным, поскольку признаков преступления в нем стало еще меньше». «Отмечу, что подложные документы мой подзащитный не изготавливал, сделка была совершена в соответствии с требованиями гражданского и налогового законодательства. По моему мнению, в уголовную плоскость это дело перевели искусственно, — заявила «Ъ» адвокат господина Кайро Анжела Гламаздина. — Совершенно очевидно, что следствие абсолютно необоснованно вмешалось в законные гражданско-правовые отношения».

Такой же точки зрения придерживается и Сергей Петров. «Я уверен в невиновности Анатолия Кайро и полагаю, что идущее расследование резко негативно отразится на бизнес-климате в стране. Это серьезная и так и не решенная проблема, когда правоохранительные органы вмешиваются в гражданско-правовые сделки, как это произошло в нашем случае», — заявил «Ъ» господин Петров. По словам основателя ГК «Рольф», в последнее время он вел переговоры о продаже своего бизнеса, но из-за пандемии коронавируса этот процесс был приостановлен.


В дайджесте размещен фрагмент материала, опубликованного в газете «Коммерсантъ» №89 от 22.05.2020

Авторы: Олег Рубникович, Владислав Трифонов

Полный текст вы можете прочитать на сайте издания

22 Мая 2020
  • Комментарии 0
  • Посещений 6298

Комментарии

Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте