«Модус» подъезжает к суду

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в дилерской сети «Модус». По версии следствия, три ее бывших топ-менеджера похитили 155 млн руб. из бюджета при строительстве автоцентра на окраине Воронежа. Изначально в мошенничестве подозревалась Надежда Лещенко — супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова ее преследование было прекращено.


О завершении предварительного следствия по уголовному делу «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах региона. В окончательной редакции обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено трем фигурантам — бывшим директорам по строительству и финансам «Модуса» Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также экс-гендиректору воронежского юрлица холдинга «Воронеж-Реалти» Константину Дрозду.

Никто из них вину не признал, на данный момент обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. По версии следствия, весной 2010 года господа Пашенцев и Новичков разработали план хищения бюджетных средств путем возмещения НДС при строительстве станции технического обслуживания автомобилей с шоу-румами Infiniti, Nissan и Hyundai, а также цеха кузовного ремонта и покраски в дилерской деревне «Модус» на выезде из Воронежа. Для этого они договорились со «Строительной компанией» о возведении объекта за 237,6 млн руб., но договор оформили не напрямую, а через «РемСтройКомплекс» — фирму-однодневку, которая якобы выступила подрядчиком. Расчет со строителями, как считают в СКР, также велся через подставную компанию — «Век-Строй».

После этого обвиняемые, как считает следствие, «при неустановленных обстоятельствах» изготовили подложные договоры генподряда за подписью гендиректора «Воронеж-Реалти» Надежды Лещенко (занимала должность до октября 2011 года), в которых завысили стоимость работ до 589,1 млн руб. Деньги под проект были получены в банке «Возрождение» (565 млн руб.) и проведены по подставным счетам, а новый гендиректор компании Константин Дрозд, пришедший на смену госпоже Лещенко и якобы посвященный в мошеннический план, подписал акты приемки и другие фиктивные документы. В результате обвиняемым удалось возместить НДС на сумму 89,7 млн руб., которыми они распорядились по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с хищением бюджетных средств «путем незаконного получения субсидий» при строительстве того же комплекса в дилерской деревне «Модус». Речь идет о компенсации на оплату части процентов за пользование кредитом, которую обвиняемые получили по областной программе поддержки инвестпроектов (2/3 ставки рефинансирования). По версии следствия, после рассмотрения полного пакета фиктивных документов департамент промышленности, связи и инноваций региона заключил с «Воронеж-Реалти» договор инвестиционной деятельности, по которому к концу 2014 года на счета компании было перечислено почти 65 млн руб. в качестве субсидии. Этими деньгами обвиняемые также распорядились по своему усмотрению.


В дайджесте размещен материал, опубликованный на сайте газеты «Коммерсантъ» 22.08.2019

Автор: Андрей Прах

Полный текст вы можете прочитать на сайте издания

22 Августа 2019
  • Комментарии 0
  • Посещений 317

Комментарии

Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте